Финразведка внедрит систему мониторинга криптовалютных операций
В Федеральной службе по финансовому мониторингу намерены разработать и внедрить систему контроля над проведением криптовалютных операций, в частности – операций с биткоинами. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Предполагается, систему разработает подконтрольный «Сберу» подрядчик – компания RCO. Стоимость контракта – около 15 млн рублей. Как рассказали в ведомстве, внедрение системы способствует повышению уровня законопослушности финансовых институтов, при учете потенциальных рисков отмывания доходов и финансирования террористических организаций. Кроме того, Росфинмониторинг с помощью этого инновационного модуля планирует минимизировать риски финансирования незаконного оборота наркотических средств, а также обеспечить сохранность и целевое расходование бюджетных денег.
Система будет отслеживать перемещение криптовалюты, вести базы цифровых кошельков, которые могут быть связаны с криминальной деятельностью злоумышленников, а также изучать поведение участников криптовалютного рынка для их идентификации без посредничества криптобирж, создания их профилей и оценки роли в экономической деятельности.
Около года назад в Росфинмониторинге уже предлагали включить в федеральный проект «Искусственный интеллект» систему «Прозрачный блокчейн» – аналитический блок для изучения криптовалютных транзакций с помощью высокоинтеллектуальных нейронных сетей. Эксперты рассказали, как можно опознать и идентифицировать владельца криптовалюты.
«Самое слабое место блокчейна в том, когда транзакция переводится в наличные или выводится на личные счета. Здесь привязка к физическому или юридическому лицу вполне очевидна», – рассказал Никита Зуборев, старший аналитик BestChange.ru.
Источник фото: whattonews.ru
