Адвокаты Московской Коллегии «Спицын и партнеры» одержали победу в деле о криптовалютном мошенничестве

Адвокаты Спицын Денис Юрьевич, Панова Татьяна Минулловна и Масалков Михаил Сергеевич добились прекращения уголовного дела по схеме мошенничества «треугольник» в Тверской области

Адвокаты  успешно защитили интересы своих подзащитных и добились прекращения уголовного дела. 11 декабря 2024 года следственные органы УМВД России вынуждены были  прекратить  уголовное преследование против двух жителей города Оренбурга, ставших невольными участниками мошеннической схемы «треугольник».

Игорь Р. и Андрей  С.были привлечены к уголовной ответственности по составу преступления — мошенничество. По словам эксперта Академии Garantex Артема Беляева, одна из самых популярных мошеннических схем в P2P-торговле — это так называемый «треугольник». Как правило, в ней участвуют три стороны: мошенник, продавец и покупатель.

14 ноября 2023 года жительнице города Т. Нелли К. поступил звонок.

Неизвестные злоумышленники, выдавая себя за её сына, находящегося в плену на территории Украины, потребовали для его освобождения 1,4 миллиона рублей. Женщина, поверив мошенникам, согласилась перевести деньги.

Для реализации преступного замысла мошенники воспользовались услугами компании, занимавшейся законной торговлей криптовалютой. Игорь К. работал руководителем «ДропСервиса» — подразделения, приобретавшего банковские карты у физических лиц для нужд криптовалютного бизнеса. Андрей С. был супервайзером, занимавшимся поиском клиентов для продажи банковских карт.

Мошенник создает на Р2Р-платформе сделку на покупку критовалюты у обычного пользователя и получает его реквизиты для перевода средств. В период с 24 августа по 26 октября 2023 года к Андрею С.  обратились Иван  Н.  и Александр Г., продавшие свои карты Сбербанка. Именно реквизиты этих карт попали в руки мошенников, которые под видом желания приобрести криптовалюту связались с компанией через Telegram.

Не подозревая об истинных намерениях злоумышленников, сотрудники организации по он лайн обмену криптовалюты предоставили им реквизиты для сделки. Получив эти данные, мошенники передали их потерпевшей Нелли К.. 14-15 ноября она перевела 600 тысяч рублей на указанные счета, после чего компания выполнила свои обязательства и продала криптовалюту мошенникам.

В дальнейшем доказать свою невиновность может быть весьма затруднительно. Под подозрение попали именно добросовестные сотрудники криптокомпании, на чьи реквизиты поступили «грязные» деньги. 16 ноября потерпевшая обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

Профессиональная работа адвокатов Спицына Д.Ю., Пановой Т.М., Маслакова М.С. способствовала всестороннему исследованию обстоятельств дела и доказательству непричастности подзащитных к организации мошеннической схемы. Защита смогла убедительно показать, что её подзащитные действовали добросовестно в рамках законной предпринимательской деятельности.

Оба обвиняемых не  признали вину в инкриминируемом деянии и  выдержали давление со стороны сотрудников следственного изолятора и органов предварительного следствия. Как отмечается в постановлении, они не подозревали об истинных намерениях мошенников. 11 декабря 2024 года ввиду отсутствия аргументов у следствия ,  ходатайство о прекращении дела с было удовлетворено и Игорь Р. и Андрей  С. были освобождены из-под стражи .

Дело прекращено по статье 28 УПК РФ как реабилитирующее основание. Благодаря грамотной позиции защиты и поведению подзащитных удалось избежать судебного разбирательства и получить освобождение от уголовной ответственности.

Ссылка на телеграм https://t.me/Crypto_SPpartners